{"id":962,"count":6,"description":"Las entidades de dinero electr\u00f3nico y los proveedores de servicios de pago establecidos en otros pa\u00edses de la UE que operan en Italia sin sucursal est\u00e1n obligados a designar un Punto Central de Contacto (CCP) a trav\u00e9s del cual cumplir con sus obligaciones en virtud del Decreto Legislativo 231\/2007 sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y el Reglamento Delegado (UE) 1108\/2018. La ECC act\u00faa como punto de contacto operativo para el Banco de Italia y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), asegurando la disponibilidad en Italia de datos, documentos y procedimientos para la diligencia debida del cliente y el mantenimiento de registros, as\u00ed como la presentaci\u00f3n peri\u00f3dica de informaci\u00f3n sobre agentes y afiliados.\r\n\r\nLEXIA apoya a los intermediarios extranjeros en la selecci\u00f3n de la soluci\u00f3n m\u00e1s eficiente: establecer una estructura interna dedicada o designar a un subcontratista especializado. Definimos la configuraci\u00f3n organizativa, ayudamos a notificar los datos del representante del CCP al Banco de Italia y nos encargamos de la elecci\u00f3n de un domicilio legal en Italia para todos los asuntos relacionados con las obligaciones de lucha contra el blanqueo de capitales.","link":"https:\/\/www.lexia.it\/es\/competenza\/punto-contacto-central\/","name":"Punto de contacto central","slug":"punto-contacto-central","taxonomy":"competenza","parent":870,"meta":[],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v25.8 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Punto de contacto central - LEXIA<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"LEXIA asesora a los intermediarios en la elecci\u00f3n de la soluci\u00f3n m\u00e1s eficiente: la constituci\u00f3n de una estructura interna dedicada o\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.lexia.it\/es\/competenza\/punto-contacto-central\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Punto de contacto central - 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