Bekämpfung von Geldwäsche
LEXIA unterstützt Banken, Finanzintermediäre, Fachleute und verpflichtete Unternehmen beim Aufbau umfassender AML-Programme in Übereinstimmung mit dem Gesetzesdekret 231/2007 und den EU-Vorschriften. Wir beraten Sie bei der Erstellung von Richtlinien, Betriebshandbüchern, Checklisten und benutzerdefinierten Formularen, die in Geschäftsprozesse integriert werden sollen, um Geldwäscherisiken zu verhindern und eine kontinuierliche Einhaltung sicherzustellen.
Wir kümmern uns um KYC-Verfahren (Know Your Customer), die Identifizierung wirtschaftlicher Eigentümer und die kontinuierliche Risikobewertung der Kunden, unterstützt durch spezifische Überwachungssysteme, um verdächtige Transaktionen zu erkennen. Wir bieten maßgeschneiderte Schulungsprogramme für Anti-Geldwäsche-Beauftragte und operatives Personal an, um eine starke interne Compliance-Kultur zu stärken.
Wir unterstützen Mandanten bei gezielten internen Audits und koordinieren Abklärungen zu möglichen Verstößen. Im Falle von behördlichen Inspektionen oder behördlichen Sanktionen bieten wir spezialisierte Rechtshilfe bei der Verwaltung von Audits und Verfahren an, um die Position des Unternehmens oder des Fachmanns zu schützen.
Wir arbeiten in Synergie mit den zuständigen italienischen Behörden – wie der Financial Intelligence Unit (FIU) der Bank von Italien – und unterstützen die Angleichung an neue internationale Standards, einschließlich der von der Financial Action Task Force (FATF) und der Europäischen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLA) festgelegten Standards.
LEXIA integriert seine AML-Praxis mit den Bereichen 231/2001, Compliance, Datenschutz und interne Kontrollen und bietet personalisierte Lösungen und dynamische Programme, die auf wachsende Organisationen und komplexe Strukturen zugeschnitten sind. Einblicke in internationale Aktivitäten, Kryptowährungen und die Anpassung an neue europäische Verpflichtungen.
