Geldwäschebekämpfung (AML)
LEXIA unterstützt Banken, Finanzintermediäre, Berufsträger und verpflichtete Unternehmen beim Aufbau umfassender AML-Programme, die mit dem gesetzesvertretenden Dekret 231/2007 und den EU-Vorschriften übereinstimmen. Wir bieten Beratung bei der Erstellung von Richtlinien, Betriebshandbüchern, Checklisten und maßgeschneiderten Formularen zur Integration in Geschäftsprozesse, um Geldwäscherisiken zu verhindern und eine kontinuierliche Compliance sicherzustellen.
Wir kümmern uns um Know Your Customer (KYC)-Maßnahmen, die Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter und die fortlaufende Bewertung des Kundenrisikos, unterstützt durch spezifische Überwachungssysteme zur Erkennung verdächtiger Transaktionen. Wir bieten maßgeschneiderte Schulungen für Anti-Money Laundering Officers und operatives Personal an, um die interne Compliance-Kultur zu stärken.
Wir unterstützen unsere Mandanten bei gezielten internen Audits und koordinieren Untersuchungen bei möglichen Verstößen. Im Falle von Prüfungen durch Behörden oder bei Verwaltungssanktionen bieten wir spezialisierte rechtliche Unterstützung, um Kontrollen und Verfahren zu bewältigen und die Position der Organisation oder des Berufsträgers zu schützen.
Wir arbeiten eng mit den zuständigen italienischen Behörden zusammen – etwa der bei der Banca d’Italia angesiedelten Finanzaufsichtseinheit (UIF) – und fördern die Angleichung an neue internationale Standards, einschließlich jener der Financial Action Task Force (FATF) und der Europäischen Geldwäschebekämpfungsbehörde (AMLA).
LEXIA integriert die AML-Praxis mit den Bereichen 231/2001, Compliance, Datenschutz und Internes Kontrollsystem und bietet maßgeschneiderte Lösungen und dynamische Programme für wachsende Unternehmen und komplexe Organisationen. Vertiefende Einblicke zu internationalen Aktivitäten, Kryptowährungen und neuen europäischen Verpflichtungen sind verfügbar.
