Prevención del blanqueo de capitales
LEXIA apoya a bancos, intermediarios financieros, profesionales y entidades obligadas en la construcción de programas completos de prevención del blanqueo de capitales (AML), coherentes con el Decreto Legislativo 231/2007 y los reglamentos de la UE. Ofrecemos asesoramiento en la elaboración de políticas, manuales operativos, listas de verificación y formularios personalizados para integrar en los procesos empresariales, con el objetivo de prevenir riesgos de lavado de dinero y garantizar el cumplimiento continuo.
Nos encargamos de las actividades de Conozca a su Cliente (KYC), de la identificación de los titulares reales y de la evaluación continua del riesgo del cliente, respaldados por sistemas de monitoreo específicos para identificar operaciones sospechosas. Ofrecemos formación personalizada dirigida al Oficial de Cumplimiento AML y al personal operativo, reforzando la cultura interna de cumplimiento normativo.
Asistimos a nuestros clientes en la realización de auditorías internas específicas y en la coordinación de investigaciones sobre posibles infracciones. En caso de inspecciones por parte de autoridades o de sanciones administrativas, proporcionamos asistencia jurídica especializada para afrontar controles y procedimientos, protegiendo la posición de la entidad o del profesional.
Trabajamos en sinergia con las autoridades competentes en Italia —como la Unidad de Información Financiera (UIF) del Banco de Italia— y promovemos el alineamiento con los nuevos estándares internacionales, incluidos los establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA).
LEXIA integra su práctica AML con las áreas de 231/2001, Cumplimiento, Privacidad y Controles Internos, ofreciendo soluciones personalizadas y programas dinámicos adaptados a organizaciones en crecimiento y estructuras complejas. Disponible información adicional sobre actividades internacionales, criptomonedas y adaptación a nuevas obligaciones europeas.
