Servicios Financieros y Fintech

• Aplicación de regulaciones a productos y servicios basados en blockchain: asistimos a los clientes en comprender y cumplir con las regulaciones relacionadas con intermediarios financieros, bancos, servicios de pago y prevención de lavado de dinero en relación con productos y servicios basados en blockchain.
• Redacción de acuerdos de compra de tokens y secciones legales de white papers: proporcionamos asistencia en la redacción de sólidos acuerdos legales de compra de tokens y en la creación de secciones legales de white papers para la emisión de nuevos criptoactivos.
• Cumplimiento normativo: esto incluye asesoramiento sobre requisitos de registro, obligaciones de divulgación y medidas de protección para los inversores en cumplimiento con las leyes de valores aplicables y regulaciones financieras.
• Protección de la propiedad intelectual: evaluamos los derechos de autor, marcas y patentes, y brindamos estrategias para salvaguardar los activos de propiedad intelectual de los clientes dentro del ecosistema blockchain.
• Privacidad y protección de datos: desarrollamos políticas de privacidad y procedimientos para gestionar los datos de los usuarios de manera segura y en cumplimiento con las leyes pertinentes de protección de datos.
• Soporte legal continuo: ofrecemos apoyo legal constante a clientes que operan en el espacio de blockchain y criptoactivos. Esto implica mantenerse al tanto de los desarrollos legales, monitorear los cambios normativos y proporcionar asesoramiento proactivo sobre cuestiones de cumplimiento y problemas legales emergentes.

• Diseño de la estructura legal de los NFT: asistimos a los clientes en la definición de la estructura legal que rodea a los NFT, considerando factores como la aplicación de regulaciones sobre intermediarios financieros, la protección de la propiedad intelectual para los NFT, el tratamiento fiscal y la creación de contratos inteligentes.
• Tratamiento fiscal: brindamos orientación sobre las implicaciones fiscales relacionadas con los NFT, ayudando a los clientes a comprender las obligaciones fiscales asociadas con la creación, negociación y transacciones de NFT.
• Creación de smart contracts: asistimos a los clientes en la creación e implementación de contratos inteligentes que regulan los NFT. Esto incluye redactar y revisar el código de los contratos inteligentes para garantizar que esté alineado con la funcionalidad prevista, así como asesoramiento sobre implicaciones legales y posibles riesgos asociados con los contratos inteligentes en el contexto de los NFT.

• Redacción de opiniones legales: ofrecemos opiniones legales expertas sobre la calificación de los tokens como «productos financieros» en Italia y en las principales jurisdicciones de la Unión Europea (UE). Evaluamos el marco regulatorio y proporcionamos orientación sobre los requisitos de cumplimiento. Además, abordamos consideraciones fiscales relacionadas con ofertas de tokens y transacciones.
• Calificación de tokens y estructura legal: analizamos las características y funcionalidades de los tokens, incluyendo tokens de utilidad, tokens de inversión, tokens de moneda y tokens híbridos, y determinamos su clasificación legal.
• Documentación para la oferta de tokens: preparamos documentación legal completa para ofertas de tokens, incluyendo acuerdos de compra de tokens, términos y condiciones y white papers.
• Governance de tokens y protección de inversores: brindamos asesoramiento sobre mecanismos de gobierno para emisores de tokens para garantizar transparencia, responsabilidad y protección de los intereses de los inversores. Ayudamos en el desarrollo de sólidos marcos de gobierno y mecanismos para los tenedores de tokens y las partes interesadas.
• Asistencia en relaciones con autoridades regulatorias: representamos los intereses de los clientes al interactuar con autoridades regulatorias y entidades del sector para promover marcos regulatorios favorables para tokens de pago, utilidad, activos y seguridad.

Los servicios legales para DAOs cubren una amplia gama de áreas, que incluyen:

• Estructura y formación legal: asesoramiento sobre la estructura legal adecuada para la DAO, considerando las regulaciones jurisdiccionales y las implicaciones fiscales; asistencia en la redacción y creación de documentos de gobernanza para la DAO, incluidos contratos inteligentes y tokenómicos.
• Cumplimiento normativo: evaluaciones regulatorias para garantizar que las actividades de la DAO cumplan con las leyes y regulaciones relevantes en diversas jurisdicciones; asesoramiento sobre cumplimiento en prevención de lavado de dinero (AML) y cumplimiento de «Conozca a su cliente» (KYC) en las operaciones de la DAO.
• Auditoría de smart contracts: colaboración con desarrolladores de blockchain y expertos en seguridad para examinar y verificar contratos inteligentes en busca de vulnerabilidades de seguridad y posibles riesgos legales.
• Ofertas de tokens y distribución: asesoramiento sobre el marco legal para ventas de tokens, Ofertas Iniciales de Monedas (ICO), Ofertas Iniciales en Exchanges (IEO) y otros métodos de recaudación de fondos dentro de las DAO; asistencia en el cumplimiento durante la distribución de tokens y el trading en el mercado secundario.
• Frameworks de gobernanza: diseño de mecanismos y frameworks de gobernanza para garantizar una toma de decisiones efectiva dentro de la comunidad de la DAO en cumplimiento con estándares legales.
• Protección de la propiedad intelectual: asesoramiento sobre la protección de propiedad intelectual, marcas y patentes relacionadas con los protocolos, software y productos de la DAO.
• Resolución de controversias: brindar apoyo legal para mecanismos de resolución de controversias dentro de la DAO, incluyendo procedimientos de arbitraje y mediación.
• Consideraciones transfronterizas cross-borders: asesoramiento sobre consideraciones legales al operar DAOs y proyectos DeFi en diversas jurisdicciones, incluyendo reconocimiento legal y transacciones transfronterizas.
• Integración DeFi: orientación legal sobre la integración de protocolos y servicios de Finanzas Descentralizadas (DeFi) en el ecosistema de la DAO.
• Gestión de riesgos: identificar riesgos legales potenciales asociados con protocolos DeFi, aplicaciones descentralizadas y contratos inteligentes y desarrollar estrategias para mitigar dichos riesgos.

Los servicios legales para DAOs son fundamentales para cualquier organización descentralizada que desee operar de manera conforme, segura y sostenible.

• Cumplimiento normativo: proporcionamos asesoramiento sobre leyes de valores, regulaciones financieras y marcos de cumplimiento relacionados para asegurar la conformidad legal durante todo el proceso de oferta de tokens.
• Estructura y documentación de la oferta: asistimos en la redacción de documentos necesarios para la oferta, como white papers, acuerdos de compra de tokens, términos y condiciones, y otros materiales informativos, para garantizar el cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables.
• Due diligence y protección de inversionistas: realizamos una exhaustiva due diligence en los proyectos de ICO, IEO y STO para evaluar su conformidad legal y regulatoria, estructuras de gobernanza, medidas de seguridad y mecanismos de protección para los inversionistas.
• Clasificación de tokens y opiniones legales: ofrecemos opiniones legales sobre la clasificación de tokens, incluyendo su calificación como valores u otros instrumentos financieros según las regulaciones pertinentes. Evaluamos las implicaciones legales, requisitos regulatorios y tratamiento fiscal asociado con las diferentes clasificaciones de tokens para proporcionar claridad y orientación a los clientes.

• Diseño de soluciones innovadoras para la suscripción de contratos digitales utilizando tecnologías como blockchain y contratos inteligentes.
• Identificación de clientes en plataformas digitales, aprovechando métodos y tecnologías de verificación de identidad digital, asegurando el cumplimiento con las regulaciones «Know Your Customer» (KYC) y reduciendo el riesgo de fraude de identidad.
• Cumplimiento AML a través de plataformas digitales, asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios.
• Consideraciones legales para plataformas digitales, incluyendo formación de contratos, capacidad de ejecución, protección de datos, derechos de propiedad intelectual y cuestiones de responsabilidad.
• Creación de plataformas fintech, brindando orientación sobre el tipo de entidad legal apropiada y redacción de los documentos constitutivos necesarios.
• Preparación, presentación y gestión de solicitudes de autorización o notificaciones regulatorias: apoyamos a los clientes en la preparación, presentación y gestión de solicitudes de autorización y otras notificaciones regulatorias y procedimientos, simplificando el proceso de obtención de licencias y asegurando el cumplimiento de obligaciones regulatorias.
• Conformidad OAM: nuestros servicios ayudan a los clientes a comprender y cumplir con los estándares y pautas de la OAM, garantizando el cumplimiento con las obligaciones de autorregulación específicas del sector.