Lucha contra el blanqueo de capitales
LEXIA apoya a bancos, intermediarios financieros, profesionales y entidades obligadas en la creación de programas integrales de lucha contra el blanqueo de capitales, de acuerdo con el Decreto Legislativo 231/2007 y la normativa de la UE. Brindamos consultoría para la redacción de políticas, manuales operativos, listas de verificación y formularios personalizados para ser integrados en los procesos de negocio, con el objetivo de prevenir los riesgos de lavado de dinero y garantizar el cumplimiento continuo.
Manejamos procedimientos de Conozca a su cliente (KYC), identificación de beneficiarios finales y evaluación continua del riesgo del cliente, con el apoyo de sistemas de monitoreo específicos para detectar transacciones sospechosas. Ofrecemos programas de capacitación personalizados para oficiales contra el lavado de dinero y personal operativo, reforzando una sólida cultura de cumplimiento interno.
Ayudamos a los clientes con auditorías internas específicas y coordinamos investigaciones sobre posibles violaciones. En caso de inspecciones por parte de autoridades o sanciones administrativas, brindamos asistencia legal especializada para gestionar auditorías y procedimientos, protegiendo la posición de la entidad o profesional.
Trabajamos en sinergia con las autoridades italianas pertinentes, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Banco de Italia, y apoyamos la alineación con los nuevos estándares internacionales, incluidos los establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Autoridad Europea contra el Lavado de Dinero (AMLA).
LEXIA integra su práctica de AML con las áreas de 231/2001, Cumplimiento, Privacidad y Controles Internos, ofreciendo soluciones personalizadas y programas dinámicos adaptados a organizaciones en crecimiento y estructuras complejas. Información disponible sobre actividades internacionales, criptomonedas y adaptación a las nuevas obligaciones europeas.
