Delitos Económicos y de Empresa
El bufete de abogados LEXIA ofrece asistencia de 360 grados en la gestión del riesgo penal corporativo, evaluando las consecuencias sancionadoras, económicas y reputacionales. Prestamos asesoramiento preventivo y asistencia jurídica tanto a empresas como a particulares investigados o acusados en procesos penales por delitos societarios, fiscales, concursales, informáticos, de seguridad laboral o de la administración pública. El enfoque fundamental del equipo es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a las que prestamos asistencia en la elaboración y actualización de modelos de organización, gestión y control y, de manera más general, en la creación de un sistema eficaz de protocolos en relación con los delitos penales para prevenir.
Contenido
Enfoque multidisciplinario
El equipo de derecho penal corporativo adopta un enfoque de práctica múltiple y una colaboración sinérgica con los otros departamentos de la firma. Colaboramos con colegas de los equipos de derecho corporativo, datos y tecnología, impuestos, derecho laboral y litigios para garantizar a nuestros clientes una asistencia completa e interdisciplinaria. Este método de trabajo nos permite abordar cuestiones complejas que involucran a diferentes perfiles legales, aportando soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.
Nuestros clientes
Entre nuestros clientes atendemos a empresas públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras. También ayudamos a pequeñas y medianas empresas, empresas emergentes y empresas familiares.
Prestamos asistencia a directores, gerentes y socios contribuyentes en procesos penales por delitos cometidos en el ejercicio de una actividad empresarial en forma societaria, incluyendo comunicaciones corporativas falsas, formación de capital ficticio o corrupción entre particulares.
La evasión de impuestos y aranceles puede constituir un delito. De acuerdo con el equipo de derecho fiscal, el equipo de derecho penal brinda asesoramiento preventivo a los clientes y asistencia judicial en procedimientos por los delitos de declaración fraudulenta, emisión de facturas falsas, ocultación o destrucción de documentos contables y para todos los demás casos de delitos penales previstos por el Decreto Legislativo 74/2000.
Prestamos asistencia a empresarios, administradores, auditores o administradores concursales en procedimientos penales por quiebra fraudulenta y otros delitos previstos en el Código de Crisis Empresarial e Insolvencia.
Nos ocupamos de delitos informáticos (desde el acceso no autorizado a un sistema informático hasta el fraude informático) o, en todo caso, de delitos cometidos mediante el uso de tecnologías informáticas o telemáticas (phishing, suplantación de identidad digital, robo de datos de la empresa, etc.). En colaboración con el equipo de Data & Technology Innovation, realizamos actividades de consultoría para que las empresas adopten las medidas adecuadas para proteger los datos personales y sensibles, tal y como exige el RGPD.
En línea con la fuerte especialización de la Firma LEXIA en el ámbito de los criptoactivos y blockchain, el equipo de derecho penal presta asistencia en procedimientos por fraude ICO, blanqueo de criptomonedas, fraude en el mercado NFT y para todos aquellos delitos cometidos en el sector fintech.
Otras practicas
El equipo de LEXIA, especializado en derecho de las finanzas públicas, tiene experiencia en litigios ante los tribunales competentes para cuestiones de justicia contable.
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