Delitos Económicos y Financieros
El despacho LEXIA ofrece asistencia integral en la gestión del riesgo penal empresarial, evaluando sus consecuencias sancionatorias, económicas y reputacionales. Proporcionamos asesoramiento preventivo y defensa en juicio tanto a empresas como a personas físicas investigadas o acusadas en procedimientos penales por delitos societarios, fiscales, concursales, informáticos, en materia de seguridad en el trabajo o contra la Administración Pública.
Una atención central del equipo está dirigida a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a las que asistimos en la elaboración y actualización de modelos de organización, gestión y control y, en general, en la implementación de un sistema eficaz de protocolos relativos a los delitos a prevenir.
Contenido
Enfoque multidisciplinar
El equipo de derecho penal empresarial adopta un enfoque multi-practice, colaborando de forma sinérgica con los demás departamentos del despacho. Trabajamos en estrecha cooperación con los equipos de derecho societario, Data y Tecnología, Fiscalidad, Derecho Laboral y Litigios, con el fin de ofrecer a nuestros clientes una asistencia completa e interdisciplinar.
Este método de trabajo nos permite abordar cuestiones complejas que implican distintos perfiles jurídicos, proporcionando soluciones a medida para las necesidades específicas de cada cliente.
Nuestros clientes
Entre nuestros clientes se encuentran sociedades públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras. Asimismo, prestamos asistencia a pequeñas y medianas empresas, start-up y empresas familiares.
Prestamos asistencia a administradores, directivos y socios aportantes en procedimientos penales relacionados con delitos cometidos en el ejercicio de actividades empresariales en forma societaria, como la falsedad en las comunicaciones sociales, la creación ficticia de capital o la corrupción entre particulares.
La evasión de impuestos y tributos puede constituir delito. En coordinación con el equipo de derecho tributario, el equipo penal proporciona asesoramiento preventivo y defensa en juicio en procedimientos relacionados con delitos como la declaración fraudulenta, la emisión de facturas falsas, la ocultación o destrucción de documentos contables, y todos los demás supuestos de ilícitos penales contemplados por el Decreto Legislativo 74/2000.
Asistimos a empresarios, administradores, síndicos y curadores concursales en procedimientos penales por bancarrota fraudulenta y otros delitos previstos por el Código de la crisis de empresa y de la insolvencia.
Nos ocupamos de delitos informáticos —desde el acceso ilícito a sistemas informáticos hasta el fraude informático— y, en general, de ilícitos penales cometidos mediante el uso de tecnologías digitales o telemáticas (phishing, robo de identidad digital, sustracción de datos empresariales, etc.). En colaboración con el equipo de Data & Technology Innovation, brindamos asesoría a las empresas para que adopten medidas adecuadas de protección de datos personales y sensibles, conforme al RGPD.
En línea con la reconocida especialización del despacho LEXIA en materia de criptoactivos y blockchain, el equipo penal presta asistencia en procedimientos por fraudes ICO, blanqueo de criptomonedas, estafas en el mercado de los NFT y demás delitos cometidos en el sector fintech.
Equipo
Ylenia Minnella
(+39) 02 3663 8610
ylenia.minnella@lexia.it
Paolo Di Fresco
(+39) 02 3663 8610
paolo.difresco@lexia.it
Otras practicas
Con su especialización en Finanzas Públicas, LEXIA brinda asistencia en disputas ante los tribunales competentes en asuntos de contabilidad judicial y consultoría en la materia tanto en interés de entidades públicas y locales como de empresas.
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